Funkcjonariusze lubuskiej KAS wykryli oszustwa podatkowe na 8,5 mln zł. Podejrzanym firmom zablokowali konta bankowe
Kronika
Chronologiczny zestaw wybranych wydarzeń dotyczących fałszerstw.
Celnicy na tropie oszustów podatkowych. Zablokowali konta na setki tysięcy złotych
Brytyjska skarbówka jako pierwsza zajęła tokeny NFT. W tle oszustwa podatkowe na miliony funtów
Wydaje się, że doszło do pierwszego oficjalnego zajęcia ''kryptoaktywów''. Urzędnicy z Her Majesty's Revenue and Customs (HMRC) podają, że przejęli trzy NFT (niewymienne tokeny) w ramach dochodzenia w sprawie o oszustwo związane z podatkiem VAT, szacowane na 1,4 miliona funtów.
Na polisach ubezpieczeniowych zarobił ponad milion. Nie tylko musi oddać pieniądze, ale i spędzić 5 lat w więzieniu
Przed Sądem Okręgowym w Częstochowie zakończył się proces sześciu osób zamieszanych w wyłudzanie prowizji za zawieranie polis ubezpieczeniowych. Główny oskarżony Krzysztof K. zainkasował bezprawnie od HDI Gerling Życie ponad 1 mln zł
Policjanci na fikcyjnych kursach na prawo jazdy? W komendzie w Katowicach zaginęły służbowe notatniki
Oficerowie Biura Spraw Wewnętrznych sprawdzają, czy policjanci zdobywali prawo jazdy, choć nie ukończyli kursu. Kiedy zaczęto to weryfikować, w komendzie w Katowicach zaginęły notatniki służbowe mundurowych. - Zawierają dane osobowe setek kontrolowanych osób - zdradza nasz informator.
Dajcie Chinom wszystkie medale. Korea Południowa grzmi o oszustwie
Południowokoreański komitet olimpijski zapowiedział złożenie skargi do Trybunału Arbitrażowego w Lozannie. Chodzi o kontrowersyjne decyzje sędziów podczas zawodów w short tracku, które pokrzywdziły Koreę, a pomogły Chińczykom. ''Po prostu pozwólcie Chinom zdobyć wszystkie medale'' - grzmi jedna z gazet w Seulu.
Gangsterzy wykorzystywali alkoholików i chorych psychicznie. Wyprali 153 mln zł
Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko członkom gangu, którzy zajmowali się fikcyjnym handlem olejem rzepakowym. Zatrudniali osoby chore psychicznie i uzależnione od alkoholu, które firmowały przestępstwa swoimi nazwiskami.
Pośrednicy ubezpieczeniowi zawarli 1500 fikcyjnych polis na życie. Wyłudzili 18 mln zł
Śląscy policjanci rozbili gang, którego członkowie zawierali fikcyjne polisy na życie, po czym inkasowali z towarzystw ubezpieczeniowych prowizje. - Wyłudzili w ten sposób 18 mln zł - twierdzi komenda.
Więzienie dla lekarki i dwojga aptekarzy. Wysokie wyroki za przekręty z receptami
Krystyna K. oraz Rafał K. wyłudzili z NFZ blisko 1,6 mln zł nienależnej refundacji. Pomogła im lekarka Elżbieta M., która wystawiła 439 recept. Gdy trzeba było zwrócić pieniądze, lekarka przepisała majątek na syna. Sąd skazał ich na kary więzienia: 2,5, 4,5 roku oraz 5 lat. Wszyscy troje mają także kilkuletnie zakazy wykonywania zawodu.
Uwaga na ankiety na Facebooku. Oszuści próbują wyłudzić dane. Kolejne oszustwo inwestycyjne
Oszuści stosują na Facebooku nową metodę wyłudzania danych i wykradania pieniędzy. Wykorzystując ankiety, pozyskują numery telefonów i dzwonią do swoich ofiar, aby zachęcić do dokonania inwestycji na ich platformie.
Miliony wyłudzone z ZUS. Dwanaście osób zatrzymanych za oszustwa z zasiłkami chorobowymi
Fikcyjne firmy i milionowe wyłudzenia zasiłków chorobowych z ZUS. 12 osób z zarzutami po nalocie policji na domy, mieszkania i siedziby firm w całej Małopolsce.