Kronika

Chronologiczny zestaw wybranych wydarzeń dotyczących fałszerstw.

Do sądu trafił akt oskarżenia przeciwko ośmiu mężczyznom, którzy oszukali KGHM na 1,6 mln. zł. Na pomysł oszustwa wpadł właściciel siłowni.

Czytaj całość na: wroclaw.wyborcza.pl

Blisko 600 tys. zł przychodu nie zarejestrowała jedna z podlaskich firm zajmujących się sprzedażą artykułów spożywczych. Nielegalny proceder związany zaniżaniem należnych podatków PIT i VAT wykryli i przerwali kontrolerzy z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku.

Czytaj całość na: bialystok.wyborcza.pl

Krakowska policja zatrzymała dwóch mężczyzn, którzy próbowali wprowadzić do sprzedaży podrobione bilety MPK.

Czytaj całość na: krakow.wyborcza.pl

Podający się za prawnika fan Hermanna Göringa wmówił angielskiemu inżynierowi szlacheckie korzenie i obiecał odzyskać olbrzymie majątki odebrane przez komunistów. To nie mogło skończyć się dobrze.

Czytaj całość na: poznan.wyborcza.pl

Miliardowe oszustwo podatkowe cum-ex stało się ponownie przedmiotem uwagi publicznej. Sprawie grozi przedawnienie.

Czytaj całość na: next.gazeta.pl

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało cztery osoby związane z wyłudzeniem ponad 9 mln zł unijnego dofinansowania przeznaczonego na hodowlę ryb. Wśród zatrzymanych są urzędnicy ARiMR.

Czytaj całość na: wiadomosci.gazeta.pl

Policjanci poinformowali o szczegółach dotyczących funkcjonowania piramidy finansowej stworzonej przez 30-letnią mieszkankę Ełku. Oszukała ona około 150 osób, które mogły jej powierzyć nawet 60 mln zł.

Czytaj całość na: olsztyn.wyborcza.pl

Polsko-niemiecka grupa przestępcza przywoziła z Niemiec do Polski olej służący do ogrzewania, by sprzedać go jako paliwo do pojazdów z silnikami diesla. Niemiecki fiskus stracił na tym co najmniej sto milionów euro.

Czytaj całość na: next.gazeta.pl

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji rozbili grupę oszustów okradających skarb państwa. Przestępcy wystawili blisko 5 tys. lewych faktur na łączną kwotę ponad 63 mln zł. Trzech mężczyzn może za to posiedzieć nawet 25 lat, bo prokuratura postawiła im zarzut popełnienia zbrodni vatowskiej.

Czytaj całość na: torun.wyborcza.pl

Amerykańska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) oskarżyła Volkswagena i byłego szefa koncernu Martina Winterkorna o zdefraudowanie pieniędzy amerykańskich inwestorów w związku ze spalinowym skandalem.

Czytaj całość na: wyborcza.pl