Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali kolejnych podejrzanych o fałszowanie dokumentów i prowadzenie fikcyjnych transakcji gospodarczych
Kronika
Chronologiczny zestaw wybranych wydarzeń dotyczących fałszerstw.
Produkowali lewe faktury. Oszustwo na prawie 50 mln zł. 271 zatrzymanych
Granica z Niemcami. Kongijka i Mołdawianin jechali z podrobionymi dokumentami
Straż Graniczna zatrzymała na granicy z Niemcami dwie osoby. 29-latka z Konga i 34-letni Mołdawianin okazali strażnikom fałszywe dokumenty.
Oszuści stworzyli fałszywy sklep internetowy z węglem. Naszym zdaniem doszło do cyberprzestępstwa
Spółka Węglokoks Kraj, do której należy bytomska kopalnia Bobrek-Piekary, zawiadomiła w poniedziałek policję o fałszywym sklepie internetowym, oferującym rzekomo węgiel z tej kopalni. Po zgłoszeniu witryna została zablokowana, Węglokoks zamieścił też komunikat, że była to próba oszustwa.
Bułgarski biznesmen znów stracił magazyny z bronią. Wcześniej mógł stracić życie. W tle rosyjscy agenci
W niedzielę w Bułgarii odnotowano kilka wybuchów w składach broni. Należały do biznesmena, który już w 2015 roku mógł znaleźć się na celowniku rosyjskich służb. Wcześniej bowiem mężczyznę próbowano otruć środkiem podobnym do tego, którego użyto wobec Siergieja Skripala, byłego agenta GRU.
Oszustka z Hiszpanii. Żyła jak milionerka i zwiedzała świat. Ukradła 4,5 mln euro
Żyła ponad stan, podróżowała po całym świecie i fundowała znajomym wycieczki. Milionerka? Nie. Była pracownica administracyjna. Skąd więc czerpała środki na wystawne życie? Z kradzieży i malwersacji. Wyprowadziła z organizacji 4,5 mln euro.
Brytyjczyk, by pozbyć się długów, przez pięć lat udawał, że nie żyje
Dla pieniędzy upozorował utonięcie. Ale plan, jak jego kajak, był dziurawy. Oto serial HBO Max o tej historii - ''Złodziej, jego żona i kajak''.
Finał sprawy tureckiego opozycjonisty, którego zatrzymano w Warszawie. Dostał status uchodźcy
Po wielu miesiącach starań turecki opozycjonista Selahattin Urun, którego historię opisywaliśmy na Tokfm.pl, otrzymał status uchodźcy. Gdy w lipcu ubiegłego roku wylądował na lotnisku w Warszawie, został zatrzymany m.in. za to, że miał podrobiony paszport.
Księgowa będzie sądzona za wyłudzenia podatku VAT. Grozi jej 25 lat więzienia
Dwa akty oskarżenia przeciwko 41 osobom, uwikłanym w proceder wyłudzania VAT, skierowała do sądu szczecińska delegatura Prokuratury Krajowej.
Wojna na Ukrainie. Rosjanie wypłacali mieszkańcom okupowanych terenów emerytury w fałszywych rublach
Rosyjskie samozwańcze władze okupacyjne w okolicach Melitopola w obwodzie zaporoskim na południu Ukrainy wypłacały mieszkańcom emerytury. Niestety, jak się okazało, nie były one wiele warte. Świadczenia regulowano przy użyciu fałszywych rubli. Po wyjściu sprawy na jaw próbowano zrzucić winę na lojalnego wobec Kijowa mera, Iwana Fedorowa
UOKiK stawia zarzuty pięciu bankom. Nie zwróciły skradzionych pieniędzy z konta
Dotkliwe kary grożą pięciu bankom, które - jak twierdzi UOKiK - bezprawnie odmówiły klientom zwrotu pieniędzy z nieautoryzowanych transakcji. Chodzi m.in. o sytuację emerytki, która straciła 30-letnie oszczędności. Ponadto na jej nazwisko zaciągnięto kredyt wysokości 80 tys. zł. Bank uznał, że kobieta jest sobie sama winna. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów twierdzi inaczej.