Służby publiczne

Nigeryjczyk jest już szóstym członkiem grupy zajmującej się przestępczością internetową i praniem pieniędzy, którego udało się zatrzymać. Na razie przebywa w areszcie tymczasowym.

Czytaj całość na: krakow.gazeta.pl

Kielecki notariusz został skazany za sporządzanie nieważnych aktów notarialnych. Pokrzywdzonych jest 170 osób. To jednak nie koniec, ponieważ prokuratura oskarża go o kolejne przestępstwa.

Czytaj całość na: wiadomosci.gazeta.pl

Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej usłyszeli zarzuty karne udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i "prania pieniędzy" i zostali tymczasowo aresztowani. Zatrzymania to efekt międzynarodowej akcji o kryptonimie "Triangle" (ang. trójkąt), prowadzonej przy wsparciu Europolu i Eurojustu, w której łącznie zatrzymano 49 cyberprzestępców.

Czytaj całość na: krakow.gazeta.pl

Specjalna jednostka śląskiej policji wytropiła w zeszłym roku majątek podejrzanych o przestępstwa o wartości ponad 46 mln zł. To najlepszy wynik w Polsce. - Przejmowaliśmy pieniądze, biżuterię, domy, działki, auta, a także akcje na rachunkach maklerskich - wylicza rzecznik komendy

Czytaj całość na: katowice.gazeta.pl

W 2014 r. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego prowadziła 185 śledztw dotyczących spraw "godzących w podstawy ekonomiczne państwa". Straty Skarbu Państwa spowodowane przez rozpracowywane grupy sięgają setek milionów złotych.

Czytaj całość na: wyborcza.pl

Liczba oszustw kredytowych wzrosła o jedną piątą, do blisko 8 tys. przestępstw. Sporo jest ich w internecie.

Czytaj całość na: www4.rp.pl

Agenci katowickiego CBA zatrzymali cztery osoby podejrzane o wyłudzenie ponad 5 mln zł z Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów Dystrybucji. Śledczy ustalili, że spółka kupowała fundusze inwestycyjne zabezpieczone nieruchomościami. Tyle że ich wycena była kilkukrotnie zawyżona.

Czytaj całość na: katowice.gazeta.pl

Wyłudzają VAT, fałszują dokumenty, piorą brudne pieniądze. Częstochowska prokuratura od czterech lat depcze po piętach grupie przestępczej działającej w całym kraju. Tuż przed Wielkanocą były kolejne zatrzymania.

Czytaj całość na: czestochowa.gazeta.pl

Utrudniony kontakt z kontrahentem, przelewy na konta osób trzecich, szybkie transakcje, przy których przedsiębiorca nawet nie widzi towaru - to sygnały mogące świadczyć o wciąganiu firmy w tzw. oszustwo karuzelowe, służące wyłudzeniu VAT-u. Służby skarbowe ostrzegają przedsiębiorców, by nie stali się ofiarami tego procederu.

Czytaj całość na: wyborcza.biz

"Piętą achillesową" producentów żywności jest znakowanie wyrobów, problem ten dotyczy m.in. branży przetwórstwa mięsnego - ocenia Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych.

Czytaj całość na: wyborcza.biz