Finanse

Ktoś wyniósł 500 tys. zł z banku PKO BP w Gorzowie. Zabrał je z tzw. wrzutni, znał zabezpieczenia. Gorzowska prokuratura przez cztery miesiące przesłuchała kilkudziesięciu pracowników banku i firmy ochroniarskiej, zawężała krąg podejrzewanych, ale nikt nie puścił pary z ust. - Śledztwo umorzono z powodu niewykrycia sprawcy - informuje prokurator Dariusz Domarecki.

Czytaj całość na: gorzow.gazeta.pl

Dowód osobisty to dokument, który uwierzytelnia nas w bankach, wszelkie zaniedbania w identyfikacji zaś są niebezpieczne. A biorąc pod uwagę, że banki coraz częściej chcą zdobywać klientów online, bez zawierania umów w oddziale banku (czyli w obecności pracownika), o kłopoty z identyfikacją jest łatwo.

Czytaj całość na: wyborcza.biz

Śledztwo "Le Monde", międzynarodowego konsorcjum dziennikarzy i "Wyborczej" w sprawie polskich klientów szwajcarskiej filii HSBC. Kto tam trzymał pieniądze i po co?

Czytaj całość na: wyborcza.biz

Pod siedzibę SKOK Wołomin zwożono autobusami bezdomnych z całej Polski. Miliony złotych z kredytów pakowano w reklamówki. W śledztwie nie ma wątku polityków.

Czytaj całość na: wyborcza.pl

Zarabiała 1500 zł, dostała ponad milion złotych kredytu. We wrocławskiej Południowo-Zachodniej SKOK nie była jedyną. Ustaliliśmy, że w sprawie wyłudzeń z upadłej już Kasy wrocławska prokuratura prowadziła aż 36 śledztw. Kierownik działu zarządzania ryzykiem za udzielanie nienależnych kredytów mógł przyjąć setki tysięcy złotych łapówek

Czytaj całość na: wroclaw.gazeta.pl

W ciągu ostatnich dwóch lat prokuratura wszczęła aż 2252 śledztwa dotyczące głównie milionowych oszustw i nieprawidłowości w SKOK-ach. Według śledczych SKOK-i były okradane na "słupy" i przez własnych pracowników.

Czytaj całość na: wyborcza.pl

Zarzuty w sprawie kradzieży pieniędzy z bankowych kont usłyszały już 84 osoby - 14 z nich siedzi w areszcie. Śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Apelacyjną w Lublinie trwa od prawie dwóch lat i, jak ustaliliśmy, zbliża się do końca. Zorganizowana grupa przestępcza miała "wyciągnąć" z kont swoich ofiar około 35 milionów złotych. Z kont w Polsce, ale i w bankach w Europie. Za pomocą tzw. phishingu.

Czytaj całość na: lublin.gazeta.pl

Dzięki śledztwu specjalistów Kaspersky Lab udało się odkryć chyba największy w historii atak cyberprzestępców na banki. Okradziono sto instytucji, a szkody mogą sięgać miliarda dolarów. Wszystko przez odpowiednio spreparowane e-maile.

Czytaj całość na: technologie.gazeta.pl

Kilkaset spraw dotyczących SKOK-ów toczy się łącznie w 11 prokuraturach apelacyjnych - wynika z informacji Prokuratury Generalnej, która chce poddać te śledztwa analizie. Obejmie ona zarówno przypadki, w których kasy były stroną poszkodowaną, jak i te, gdy to im zarzuca się nieprawidłowości.

Czytaj całość na: wiadomosci.gazeta.pl

W tym roku resort finansów będzie gotowy do samodzielnego liczenia tzw. luki w VAT, ministerstwo przygotowuje metodologię określania, jaką część tego podatku budżet co roku traci - poinformowała PAP wiceminister finansów Agnieszka Królikowska.

Czytaj całość na: wyborcza.biz