Finanse

Ministerstwo Finansów ostrzega przed mailami wysłanymi rzekomo przez Izbę Administracji Skarbowej, która informuje o kontroli przeprowadzanej przez nieistniejący ''Główny Urząd Kontroli Skarbowej w Warszawie''.

Czytaj całość na: next.gazeta.pl

Przełamał zabezpieczenia bankowe, a następnie przelał z cudzego konta ponad 400 tys. zł. Robertowi P., któremu kielecka prokuratura postawiła m.in. zarzut prania brudnych pieniędzy, grozi nawet do 10 lat więzienia. Jego wspólnicy cały czas są na wolności.

Czytaj całość na: kielce.wyborcza.pl

Katowicka prokuratura oskarżyła 18 osób o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami i wyłudzenie z banku PKO BP ponad 8 mln zł.

Czytaj całość na: katowice.wyborcza.pl

Zajazdy, hotele, atrakcyjne nieruchomości nad morzem, sylwestrowa prywatyzacja i setki milionów złotych z afery paliwowej. Co z tego wszystkiego zostało i kto dobrze na tym wyszedł?

Czytaj całość na: szczecin.wyborcza.pl

Na kradzionych dowodach osobistych brał kredyty i pożyczki przez internet. Finasowe żniwa bydgoszczanina przerwali policjanci.

Czytaj całość na: bydgoszcz.wyborcza.pl

We wtorek rozpoczyna się oczekiwany od pięciu lat proces Sylwestra S., byłego szefa spółki Remedium. Zarzuca mu się wyłudzenie ponad 60 mln zł na szkodę ponad 800 osób.

Czytaj całość na: olsztyn.wyborcza.pl

Akta główne sprawy gangu wyłudzającego kredyty, które trafiły do Sądu Okręgowego w Szczecinie, liczą ponad tysiąc tomów, a sam akt oskarżenia blisko 2 tysiące stron.

Czytaj całość na: szczecin.wyborcza.pl

Firma z Leska miała udzielać kredytów na zakup towarów w sprzedaży ratalnej. Ale zamiast towarów klienci dostawali gotówkę. Właściciele firmy oraz podlegli im pracownicy fałszowali dokumentację kredytową i zarabiali na prowizji oraz nagrodach za dużą liczbę udzielonych kredytów.

Czytaj całość na: rzeszow.wyborcza.pl

85 osób z zarzutami, 26 tymczasowo aresztowanych i ponad 1000 zarzutów związanych z wyprowadzeniem 2,7 mld zł z wołomińskiego SK Banku. To sprawa poważniejsza niż afera Amber Gold, gdzie straty klientów oszacowano na 851 mln zł.

Czytaj całość na: wyborcza.pl

Miliony złotych wyłudziła z największych polskich banków szajka z Krakowa. Proceder był możliwy na tak dużą skalę, bo kluczową rolę w szajce odgrywał były pracownik jednego z banków.

Czytaj całość na: krakow.wyborcza.pl